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邱暉堯先生

邱暉堯，自二零二五年四月起出任本公司非執(zhí)行董事及董事會主席。彼亦為本公司若干子公司之董事。邱先生持有臺灣國立交通大學(xué)（現(xiàn)為國立陽明交通大學(xué)，由國立交通大學(xué)及國立陽明大學(xué)于二零二一年合并成立)之資訊科學(xué)研究所碩士學(xué)位。彼于二零一零年加入臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市之公司寶成工業(yè)股份有限公司（「寶成」），其為香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）上市公司裕元工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（「裕元」，并為本公司之控股股東）之控股股東。彼現(xiàn)為寶成副總經(jīng)理之一兼資訊安全長，以及曾擔(dān)任資訊部執(zhí)行協(xié)理。寶成透過其于裕元之權(quán)益，被視為于本公司股份中擁有權(quán)益，根據(jù)香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部第2及3分部規(guī)定須予披露。邱先生從事資訊科技行業(yè)超過三十年，擁有豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，尤其在推行資訊科技應(yīng)用方面。在加入寶成之前，邱先生于二零零一年至二零一零年，曾擔(dān)任臺灣大潤發(fā)流通事業(yè)股份有限公司之資訊科技與電子商務(wù)部副總裁及同時任職歐尚亞洲于上海分部之亞洲認(rèn)證中心總監(jiān)。于一九九八年至二零零一年，彼曾任職拉法有限公司技術(shù)部合伙人。于一九九二年至一九九七年，邱先生曾擔(dān)任NCR公司（一間于紐約證券交易所上市之公司）于臺北分部之技術(shù)部高級專員。

蔡佩君女士

蔡佩君，自二零零八年四月起出任本公司非執(zhí)行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會成員。蔡女士于二零零二年五月畢業(yè)于美國賓州大學(xué)華頓商學(xué)院，獲頒經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)士學(xué)位，主修財務(wù)金融，副修心理學(xué)。蔡女士于二零零二年加入寶成。彼分別自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執(zhí)行董事及董事總經(jīng)理。彼負(fù)責(zé)裕元集團(tuán)的策略性規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展。蔡女士現(xiàn)亦為寶成國際集團(tuán)的執(zhí)行長、寶成及Wealthplus Holdings Limited（「Wealthplus」）之董事。寶成、Wealthplus及裕元被視為于本公司之股份中擁有權(quán)益，根據(jù)證券及期貨條例第XV部第2及3分部規(guī)定須予披露。彼曾任于臺交所上市之兆豐金融控股股份有限公司的董事。

李義男先生

李義男，自二零一三年三月起出任本公司非執(zhí)行董事。彼亦為董事會屬下薪酬委員會成員。李先生先后獲臺灣國立政治大學(xué)頒授文學(xué)士及文學(xué)碩士銜，以及美國南加州大學(xué)頒授文學(xué)碩士銜。彼現(xiàn)為裕元教育基金會董事會主席，參與基金會各項籌劃及執(zhí)行專案。李先生從事鞋類相關(guān)業(yè)務(wù)多年。彼于一九九二年加入裕元集團(tuán)，負(fù)責(zé)裕元集團(tuán)之財務(wù)運作，亦曾為裕元之執(zhí)行董事。李先生曾為香港上市公司新灃集團(tuán)有限公司（「新灃集團(tuán)」）的非執(zhí)行董事。

胡嘉和先生

胡嘉和，自二零二二年七月起出任本公司執(zhí)行董事。彼亦為董事會屬下披露委員會主席。胡先生于二零二二年七月至二零二五年四月期間曾為董事會屬下提名委員會及披露委員會成員。彼持有美國威斯康辛大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位。胡先生于二零一五年三月至二零二二年六月期間曾為裕元之執(zhí)行董事。彼亦為裕元若干子公司之董事。彼于一九九七年加入寶成。彼現(xiàn)為寶成副總經(jīng)理之一，曾擔(dān)任人力資源部主管，并于二零二零年四月起擔(dān)任執(zhí)行長辦公室主管，以及于二零二三年十月起擔(dān)任整合應(yīng)用部主管。胡先生于人力資源管理及業(yè)務(wù)推展方面擁有廣泛的經(jīng)驗。裕元及寶成（透過其于裕元的權(quán)益） 被視為于股份中擁有權(quán)益，根據(jù)證券及期貨條例第XV部第2及3分部規(guī)定須予披露。彼于二零二零年十二月至二零二四年九月曾擔(dān)任聯(lián)交所上市公司鷹美（國際）控股有限公司之執(zhí)行董事。在加入寶成之前，胡先生曾任職臺灣花旗銀行，負(fù)責(zé)企業(yè)融資及相關(guān)業(yè)務(wù)。

張舒卿女士

張舒卿，自二零二五年四月起出任本公司執(zhí)行董事、董事會屬下提名委員會成員及首席執(zhí)行官。彼現(xiàn)為本集團(tuán)全渠道平臺總部及營運規(guī)劃管理部主管，負(fù)責(zé)零售運營及數(shù)位化管理的工作以及主導(dǎo)線上線下零售平臺之串聯(lián)，加速提升零售運營效率。此外，彼亦為本公司若干子公司之董事。張女士畢業(yè)于國立臺灣大學(xué)，并獲得財務(wù)金融碩士學(xué)位。彼于二零一一年八月加入本集團(tuán)，并于同年九月獲委任為財務(wù)部副總經(jīng)理。其后，張女士于二零一七年轉(zhuǎn)任營運規(guī)劃管理部之主管，并于二零一九年開始兼任全渠道平臺總部負(fù)責(zé)人。彼在財務(wù)金融及零售運營方面累積了豐富的經(jīng)驗。

陳立杰先生

陳立杰，自二零二三年九月起出任本公司執(zhí)行董事及董事會屬下披露委員會成員。彼亦為本公司首席財務(wù)官，以及本公司若干子公司之董事及數(shù)間子公司之監(jiān)事。陳先生于二零二零年五月加入本集團(tuán)，主管零售大區(qū)財務(wù)及稅務(wù)。彼亦為裕元數(shù)間子公司之董事及監(jiān)事。裕元于本公司之股份中擁有權(quán)益，根據(jù)證券及期貨條例第XV部第2及3分部規(guī)定須予披露。彼畢業(yè)于臺灣淡江大學(xué)并獲得會計學(xué)學(xué)士學(xué)位。在加入本集團(tuán)前，陳先生于二零零七年二月至二零二零年二月曾任職于寶成，擔(dān)任中國華南區(qū)稅務(wù)主管及財務(wù)主管。此外，陳先生曾于一間國際會計師事務(wù)所工作。彼于審計、稅務(wù)及財務(wù)管理方面擁有超過二十年經(jīng)驗。

陳煥鐘先生

陳煥鐘，自二零零八年四月起出任本公司獨立非執(zhí)行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生于一九八三年取得國立臺灣科技大學(xué)（前稱國立臺灣工業(yè)技術(shù)學(xué)院）工業(yè)管理系學(xué)士學(xué)位。陳先生為萬通聯(lián)合會計師事務(wù)所會計師合伙人、臺灣執(zhí)業(yè)會計師及臺灣證券投資分析師。陳先生于二零一八年六月獲委任為寶成之獨立董事。彼現(xiàn)亦為寶成審計委員會召集人及提名委員會與薪資報酬委員會之委員。彼過往曾為寶成的監(jiān)察人。寶成為裕元的控股股東，并且透過裕元被視為于本公司之股份中擁有權(quán)益，根據(jù)證券及期貨條例第XV部第2及3分部規(guī)定須予披露。陳先生曾于臺灣玉山票券金融（股）公司擔(dān)任副總經(jīng)理。

馮雷明先生

馮雷明，自二零一八年九月起出任本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會屬下審核委員會成員及自二零二二年七月起出任提名委員會主席。彼持有美國田納西州孟斐斯大學(xué)頒授之工商管理碩士學(xué)位。馮先生于香港證券業(yè)擁有豐富經(jīng)驗，彼曾擔(dān)任御領(lǐng)資本有限公司負(fù)責(zé)人員、寶?。ㄖ袊┯邢薰径驴偨?jīng)理、寶?。ū本┥锛夹g(shù)有限公司董事兼法定代表人、北京臺資企業(yè)協(xié)會副會長及新灃集團(tuán)的獨立非執(zhí)行董事。

劉詩亮先生

劉詩亮，自二零二二年三月起出任本公司獨立非執(zhí)行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。彼持有臺灣國立政治大學(xué)外交系學(xué)士學(xué)位及美國密西根大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。彼現(xiàn)為TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」，其股份于臺交所上市）之董事、公司治理主管、資深副總經(jīng)理兼策略長、璞石資本集團(tuán)合伙人、益登科技股份有限公司（其股份于臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪酬委員會成員、鼎固控股有限公司（其股份于臺交所上市）之獨立董事、審計委員會與永續(xù)發(fā)展暨風(fēng)險管理委員會之委員及薪資報酬委員會之召集人，以及開展餐飲股份有限公司（其股份于證券柜臺買賣中心興柜市場交易）之董事。劉先生曾任Just Kitchen Holdings Corp.（其股份于二零二四年一月三十日從多倫多證券交易所除牌）之董事及審計委員會成員，TPK財務(wù)長及成功于二零一零年帶領(lǐng)TPK于臺交所上市。此外，彼亦曾任日月光半導(dǎo)體制造股份有限公司之財務(wù)副總經(jīng)理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務(wù)長及臺灣花旗銀行企業(yè)融資部副總裁。